Финансирование терроризма

Бизнес-партнер Бойко попал под прицел СБУ

Светлана Шумная
Источник: politeka.net 

Компания нардепа от «Оппоблока» Юлия Иоффе фигурирует в уголовном производстве по фактам финансирования террористов из «ДНР»

В конце июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева предоставил управлению досудебного расследования Главного следственного управления СБУ разрешение на доступ к банковским счетам и документам ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания».

Эта компания попала в поле зрения СБУ еще в 2016 году, когда стала фигурировать в материалах уголовного производства № 22015000000000102, открытого по ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины.

Odoo  текст и изображение блок

«Досудебным расследованием установлено, что, начиная с 2014 г. группа лиц с целью собственного обогащения и финансового обеспечения отдельных членов террористической организации «Донецкая народная республика», используя подконтрольные им компании, наладила и реализовала схему вывоза угля. Он нелегально добыт и украден на госпредприятиях, расположенных на временно оккупированной территории Украины», – говорится в материалах дела.

В период 2014-2015 годов, который интересует СБУ, упомянутое ООО относилось к сфере влияния народного депутата от «Оппоблока», бывшего «регионала» Юлия Иоффе, бизнес-партнера нынешнего главы «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Основным активом компании является теплоэлектроцентраль «Эсхар» (Харьков).

Odoo изображение и текстовый блок

Незадолго до открытия уголовного производства ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» сменила собственника – в число учредителей компании вошли структуры российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

Отметим, что начиная с 2016 года следователи провели несколько безрезультатных обысков у участников схем закупки угля, после чего показалось, что дело заглохло.

Решение суда от 26 июня 2018 года позволит СБУ изъять все интересующие их документы по этому предприятию в Мегабанке, Укргазбанке, Ощадбанке, банках «Золотые ворота», «Пивденный», «Клиринговый дом» и Государственной казначейской службе Украины.


Оставьте комментарий

Вы должны зарегистрироваться , чтобы оставить комментраий.